Hintergrundinformationen
Die Domain Instaspin.com wird betrieben von Magico Games N.V., Reg No. 163137, mit der eingetragenen Anschrift Zuikertuintjeweg Z/N, Zuikertuin Tower, Curaçao, lizenziert von der Regierung der der Komoren zum Betrieb von Online-Glücksspielen. Gamico Solutions Limited, Reg No. HE 445428, mit eingetragener Adresse, Avlonos, 1, Maria House, Nicosia, Zypern, ist eine Zahlstelle Magico Games N.V.
Gemäß den Lizenzbedingungen muss instaspin.com ("Instaspin" oder "das Unternehmen") angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass seine Systeme für die Zwecke der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder für andere kriminelle Aktivitäten genutzt werden.
Ansatz
Instaspin verpflichtet sich, bei der Verhinderung von Geldwäsche und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung ("TF") wachsam zu bleiben, um Risiken wie das Reputationsrisiko, das rechtliche Risiko und das regulatorische Risiko zu minimieren und zu steuern. Instaspin ist auch seiner sozialen Pflicht verpflichtet, schwere Straftaten zu verhindern und nicht zuzulassen, dass seine Systeme zur Förderung dieser Straftaten missbraucht werden.
Instaspin wird sich bemühen, sich über die Entwicklungen auf nationaler und internationaler Ebene bezüglich aller Initiativen zur Verhinderung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf dem Laufenden zu halten. Es verpflichtet sich, die Organisation und ihre Abläufe, ihren Ruf und alle anderen vor der Bedrohung durch Geldwäsche, die Finanzierung terroristischer und anderer krimineller Aktivitäten zu schützen.
Zielsetzung
Das Ziel des internen Handbuchs besteht darin, eine umfassende Bewertung der von Instaspin erbrachten Operationen und Dienstleistungen sowie der Risiken, die Unternehmen in Bezug auf die Erleichterung der Geldwäsche ("ML") oder der Terrorismusfinanzierung ("TF") haben, vorzunehmen. Instaspin legt die Richtlinien, Verfahren, Systeme und Kontrollen fest, die notwendig sind, um die in den Lizenzbedingungen und der einschlägigen Gesetzgebung definierten Verpflichtungen zu erfüllen, nämlich:
Die obige Liste ist nicht abschließend, und als Beispiel für bewährte Praktiken hält sich Instaspin an internationale Standards, für die es in Curacao keine Vorschriften oder Gesetze gibt.
Zu den Verfahren, die zur Vorbeugung und Verhinderung von Geldwäsche und zur Bekämpfung der Geldwäsche geeignet sind, gehören:
Instaspin wird die ML- und TF-Risiken, mit denen es konfrontiert ist, bewerten und auf der Grundlage seiner Bewertung geeignete Maßnahmen in Bezug auf die oben genannten Punkte ergreifen.