Anti Money Laundering

Background

I henhold til licensbetingelserne er instaspin.com ("Instaspin" eller "Virksomheden") forpligtet til at have på plads passende foranstaltninger for at forhindre, at dets systemer bliver brugt til hvidvaskning af penge, finansiering af terrorisme eller enhver anden kriminel aktivitet.

Tilgang

Instaspin er fuldt ud forpligtet til at forblive på vagt med at forhindre hvidvaskning af penge og bekæmpe finansiering af terrorisme (“TF”) for at minimere og styre risici såsom risiciene for dets omdømmerisiko, juridiske risici og regulatoriske risici. Den er også forpligtet til sin sociale pligt til at forebygge alvorlig kriminalitet og ikke at tillade, at dens systemer misbruges til at fremme disse forbrydelser.

Instaspin vil bestræbe sig på at holde sig opdateret med udviklingen både på nationalt og internationalt plan om eventuelle initiativer til forebyggelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Den forpligter sig til til enhver tid at beskytte organisationen og dens operationer og sikkerhedsforanstaltninger, dens omdømme og alt sammen mod truslen om hvidvaskning af penge, finansiering af terror og andre kriminelle aktiviteter.

Objektiv

Formålet med den interne manual er at give en vurdering på højt niveau af de operationer og tjenester, der leveres af Instaspin, og de risici, virksomheder har i forhold til, at de kan lette hvidvaskning af penge (“ML”) eller terrorfinansiering (“TF”). Instaspin fastlægger de politikker, procedurer, systemer og kontroller, der er nødvendige for at opfylde sine forpligtelser som defineret i dets licensbetingelser og relevant lovgivning, idet:

• EU: fra Europa-Parlamentet og Rådet af 20. maj 2015 om forebyggelse af brugen af ​​det finansielle system til hvidvaskning af penge
• EU: "Forordning 2015/847 om oplysninger, der ledsager pengeoverførsler"
• EU: Forskellige regler, der pålægger sanktioner eller restriktive foranstaltninger mod personer og embargo på visse varer og teknologi, herunder alle varer med dobbelt anvendelse
• BE: "Lov af 18. september 2017 om forebyggelse af hvidvaskning af penge begrænsning af brugen af ​​kontanter"

Ovenstående liste er ikke udtømmende, og som et tilfælde af bedste praksis overholder Instaspin internationale standarder, hvor der ikke er nogen Curacao-forskrifter eller -lovgivning i kraft.

De procedurer, der er passende med det formål at forebygge og forebygge ML og modvirke TF, omfatter:

• Spilleridentifikation
• Journalføring
• Interne procedurer, herunder rapportering af mistænkelige transaktioner, både interne og eksterne
• Personalets uddannelse, træning og udvikling

Instaspin vil vurdere de ML- og TF-risici, det står over for, og implementere passende foranstaltninger i forhold til ovenstående baseret på sin vurdering.