Según las condiciones de la licencia, instaspin.com ("Instaspin" o "la Compañía") debe tener implementadas las medidas adecuadas para evitar que sus sistemas se utilicen con fines de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo o cualquier otra actividad delictiva.
Instaspin se compromete plenamente a permanecer alerta en la prevención del blanqueo de capitales y la lucha contra la financiación del terrorismo ("FT") con el fin de minimizar y gestionar riesgos como poner en peligro su reputación, el riesgo legal y el riesgo normativo. También está comprometido con su deber social de prevenir delitos graves y no permitir que se abuse de sus sistemas para promover estos delitos.
Instaspin se esforzará por mantenerse al día con las creaciones, tanto a nivel nacional como internacional, de cualquier iniciativa para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se compromete a proteger, en todo momento, a la organización y sus operaciones y salvaguardar su reputación ante la amenaza del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y otras actividades delictivas.
El objetivo del manual interno es proporcionar una evaluación de alto nivel de las operaciones y servicios prestados por Instaspin, y los riesgos a los que se enfrentan las Empresas en relación con los cuales pueden facilitar el blanqueo de capitales ("BC") o la financiación del terrorismo ("FT"). Instaspin establece las políticas, procedimientos, sistemas y controles necesarios para cumplir con sus obligaciones según lo definido en sus condiciones de licencia y la legislación pertinente, siendo:
La lista anterior no es exhaustiva y, en lo que respecta a las mejores prácticas, Instaspin cumple con los estándares internacionales donde no está vigente ninguna normativa o legislación de Curazao.
Los procedimientos que son apropiados con el fin de prevenir y contrarrestar el BC y la FT incluyen:
Instaspin evaluará los riesgos de BC y FT a los que se enfrenta, e implementará medidas apropiadas con respecto a lo anterior en función de su evaluación.