Antiriciclaggio

Contesto

In base alle condizioni di licenza, instaspin.com ("Instaspin" o "la Società") è tenuta ad adottare misure adeguate per impedire che i suoi sistemi vengano utilizzati a fini di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o qualsiasi altra attività criminale.

Approccio

Instaspin è costantemente impegnata nella prevenzione del riciclaggio di denaro e nella lotta al finanziamento del terrorismo ("FT"), al fine di ridurre al minimo e gestire rischi quali i rischi per la reputazione, quelli legali e quelli normativi. Si impegna inoltre a rispettare i suoi obblighi sociali nel prevenire i reati gravi ed evitando che i suoi sistemi vengano sfruttati nel perseguimento di tali reati.

Instaspin si impegna a rimanere aggiornata con gli sviluppi, sia a livello nazionale che internazionale, su eventuali iniziative per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Si impegna a proteggere, in qualsiasi momento, l'organizzazione e le sue operazioni e misure di sicurezza, la sua reputazione dalla minaccia del riciclaggio di denaro, del finanziamento di attività terroristiche e di altre attività criminali.

Obiettivo

L'obiettivo del manuale interno è quello di fornire una valutazione di alto livello delle operazioni e dei servizi forniti da Instaspin e dei rischi che le Società corrono per quanto riguarda la facilitazione del riciclaggio di denaro ("RD") o del finanziamento del terrorismo ("FT"). Instaspin definisce le politiche, le procedure, i sistemi e i controlli necessari per soddisfare i propri obblighi come definiti nelle condizioni di licenza e nella normativa di riferimento, ovvero:

• UE: "Direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio di denaro"
• UE: "Regolamento 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi"
• UE: Vari regolamenti che impongono sanzioni o misure restrittive nei confronti delle persone e l'embargo su determinati beni e tecnologie, compresi tutti i beni a duplice uso
• BE: "Legge del 18 settembre 2017 sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e limitazione dell'uso del contante"

L'elenco di cui sopra non è esaustivo e, come buona prassi, Instaspin rispetta gli standard internazionali ove non è in vigore alcun regolamento o legislazione di Curaçao.

Le procedure appropriate ai fini di scongiurare e prevenire il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo includono:

• Identificazione del giocatore
• Mantenimento dei registri
• Procedure interne inclusa la segnalazione di transazioni sospette, sia interne che esterne
• Istruzione, formazione e sviluppo del personale

Instaspin valuterà i rischi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo e implementerà misure appropriate in relazione a quanto sopra sulla base della sua valutazione.